美國EB-5投資移民專案---服務總覽

EB-5 Regional Center美國投資移民服務總覽

階段	服務內容
為客戶做投資移民評估	評估客戶財力、家庭成員、美簽記錄、健康、犯罪等條件
介紹RC項目	◆ 移民法對區域中心(Regional Center. RC)規定與選擇RC投資的好處 ◆ 對當前RC的項目簡介所屬RC 簡介項目簡述投資方式/性質投資名額投資金額投資年限
USLawChina服務介紹	介紹USLawChina、移民律師、商業律師、會計師、征信機構在投資過程、移民手續、項目營運監管、RC還款計畫的服務
審閱RC成立檔	◆ 背景調查對RC的公司進行調查 a) 公司組織及人數 b) 登記日期、地址 c) 欠款和法院民/刑事記錄 d) 核心管理人員 e) 收入/雇傭來源 f) 不動產控股 g) 實體核查 h) 業務資料 i) 企業別名 j) 抵押融資對核心管理人員進行調查 a) 信用報告 b) 刑/民事記錄 c) 法人核查 d) 負責人身份核查 ◆ RC成立文件 LP-有限合夥合約 LLC-有限責任公司的經營合同分析預計資產負債表認購合約 Private Placement Memorandum(PPM) 基金購買說明書(私人配售說明書) 監管帳戶合約-如有監管帳戶銷售計畫專案認證書商業計畫行銷工具包企業組織結構圖 I-526樣本表格 ◆ 財務狀況分析專案可行性調查分析預計損益表分析預計資產負債表分析預計現金流量表各項報表的比例分析審閱分紅計畫審閱還款計畫專案是否有退稅/稅率優惠專案是否有政府的支持與補助 RC的貸款是銀行貸款還是個人貸款 ◆ 聯繫RC並要求提供最新的相關資訊及投資合約，審閱合約、分析投資利弊、風險，完成RC的各項簽約
審閱RC和客人簽訂的合約	◆ 投資合約 ◆ LP-有限合夥合約 ◆ LLC-有限責任公司的經營合同 ◆ 認購合約 ◆ 合同中需要注意的內容包括：運作花費分配運作利潤分配還款時間出場機制投資人作為有限公司成員或有限合夥的權利管理人員補償金
審閱RC的月報表和周報表，對RC經營情況進行征信調查	◆ 初步調查分析財務季報表分析損益表分析資產負債表分析現金流量表各項報表的比例分析 ◆ 深入調查審閱RC的周報表和季報表與實際營運中的差異審計年報(如有)
辦理移民手續	◆ 移民局申請步驟：提供EB-5問卷表和檔清單流覽客戶的資料，評估客戶投資移民的條件聯繫RC索取投資移民所需的申請檔指導客戶準備相關檔及匯款方式、指導客戶證明資金合法性律師撰寫申請信及申請表知會客戶I-797移民局批准通知若移民局要求補件，指導客戶準備相關檔及律師解說信函 ◆ 國家簽證中心(National Visa Center, NVC)、領事館面談步驟幫助客戶準備NVC、領事館所有面談文件為客戶支付簽證申請費指導客戶準備面談必要的檔及客戶體檢程式聯絡RC索取輔助面談的材料，並指導客戶投資相關進度提供領事館面談前問題演練、回答技巧及審核面談所需檔提供受益人赴美報到、入境、安家、子女教育、保有綠卡等注意事項 ◆ 去除條件式申請聯絡RC索取兩年經營情況及創造就業機會等相關檔指導客戶準備去除條件式申請文件律師撰寫申請信及申請表若移民局要求補件，指導客戶準備相關檔及律師解說信函指導客戶全家更新永久綠卡手續
50萬美金五年投資的監管與還款談判	◆ 分析財務季報表 ◆ 分析損益表 ◆ 分析資產負債表 ◆ 分析現金流量表 ◆ 各項報表的比例分析 ◆ 審閱投資者、管理方的分紅比例 ◆ 分析公司的聯邦、州、城市所得稅稅單 ◆ 對比預估報表與實際報表，並進行差異分析 ◆ 對專案的實際進度進行考核 ◆ 對RC管理人員盡責情況進行調查 ◆ 制定還款談判策略 ◆ 调查应收账款、信托账户、持有的股票和债券、不动产或合伙收益、投资账户、恶意资产转移等。
代表客戶與RC進行還款/繼續投資的協商	在無法與RC協商或RC出現重大失職或故意將資金中飽私囊時，代表客戶向州法院或聯邦法院提起訴訟。