首頁 >> 新聞論文 >> 投資移民
律師介紹
attorney join in
投資移民

史上最大規模集體訴訟,直指EB-5欺詐|重磅新聞
流覽次數:6812    添加時間:2016/11/17    來源:EB5Sir 美國EB5一點通


題圖來自業內某朋友分享的該項目推廣檔

美國時間,11月14日,53位中國和5位伊朗EB-5投資者,在佛州聯邦法院,向33位被告,提起民事訴訟,控告EB-5欺詐。這是EB5Sir所知道的,史上原被告人數規模最大的,EB-5集體訴訟。

該EB-5項目,是2013-2014年間,在中國大陸投資者為主募集的,名為棕櫚灘(Palm House Hotel)的項目,由79位EB5投資者與南大西洋區域中心(SOUTH ATLANTIC REGIONAL CENTER)設立了Palm House Hotel LLLP公司,為Palm House LLC借款3950萬美元,用於一個79間客房的豪華酒店的翻新項目。Palm House LLC是160 Royal Palm LLC的母公司,160 Royal Palm LLC持有酒店的所有權,項目位址:160 Royal Palm Way, Palm Beach, FL。

在起訴書中,58位EB-5投資者控告33位原告,隱瞞誤導欺詐投資者,參與該項目的投資(每人50萬美金和4萬美金發行費)。

起訴書聲稱,被告有如下虛假宣傳

1. I-526申請被拒的100%還款擔保;
2. 所有投資款將被投資到Palm House Hotel中;
3. 項目將創造930個就業,並且將僅僅募集79個投資者;
4. EB-5投資者的資金,將是第三筆並且是最後一筆資金,開發商已經投入了至少2200萬美金,並且銀行也做過盡職調查並借款超過2900萬美金;
5. EB-5資金將置於監管帳戶,並且開發商的2200萬和銀行的2900萬將先期注入項目;
6. 項目完工前的,當前價值為1.1-1.37億;
7. 該項目的前期投資者已經獲批;
8. 該項目有完工保險;政府承諾該酒店將建設完工,並且這將是Palm Beach獲批的最後一家五星級酒店;
9. 開發商,Robert Matthews,是一家美國著名的房地產開發商;
10. 川普和克林頓將成為該酒店的專家委員會,並將扮演重要角色;

事實上

1. 被告宣稱所有投資款將被置於監管帳戶,直到投資者的I-526獲批。但是,投資款一旦打進PNC銀行的監管帳戶,隨即被劃入其他帳號,供被告用於個人揮霍,包括6000萬美金的遊艇碼頭等其他非項目支出。

2. 被告偽造並出示獲批函,宣稱I-526申請被拒的100%還款擔保。但是,投資者EB-5被拒後,約定90天內退款,但至今未收到退款。

3. 投資者的I-526申請被拒,而被告一直宣稱,正在找大牌律師申述,並威脅如果投資者要求退款另換項目,則將變更優先日,並將致使小孩超齡。

4. 被告宣稱只招募79名投資者,但是實際招募數超過了90人。

5. 被告宣稱物業價值1.1-1.37億美元,但實際是花費1000萬美元購買的法拍屋。

6. 被告宣稱項目已獲批,並出示相關獲批文件,但是實際上並未有任何投資者獲批。

7. 被告宣稱項目有完工保險,但並非如此。

8. 被告宣稱項目有政府擔保的五星級酒店,但是事實上在投資者投資之前,政府已經在每天對該項目處以2000美金的罰款。

9. 被告宣稱該項目有抵押,但是該物業已經在2013年8月被開發商抵押給前物業擁有者,但是該筆抵押直到2014年3月才做了登記。據此,EB-5投資者認為,前物業擁有者,拖延7個月直到EB-5資金基本到位才進行抵押登記,致使投資者在盡職調查中,誤以為該物業能為投資者設立抵押,並據此認為前物業擁有者是此詐騙案的共犯,並將其列為共同被告。

據訴狀披露,原酒店物業持有人,在2013年8月以10美元的售價和該物業的2700萬美元抵押權,轉手給現任開發商,但該抵押權直到2014年3月才進行登記。

10. 被告宣稱,克林頓和川普是該酒店的專家委員會。但是,從未有過該委員會。

11. 被告宣稱,項目接近完工,並將於2013/2014年度完工。但,至今未能完工。

12. 被告宣稱,開發商的2200萬和銀行的2900萬,EB-5資金只占43%。但是,開發商和銀行從未注資。

13. 在Palm Beach,被告之開發商,安排原告的代理與川普見面並合影,以證明其為美國社會的重要、富有和值得信賴的開發商。

14. 在Palm Beach,被告雇用“工人”在項目現場,“表演”開工進展。

15. 被告從未披露,項目建築承包商,並無相關資質。

。。。。。。

原告為53名中國EB-5投資者和5名伊朗投資者,被告為JOSEPH WALSH父子及其所有的SOUTH ATLANTIC REGIONAL CENTER和USREDA律所,開發商ROBERT MATTHEWS等夫婦兄弟,房產項目公司,以及相關行銷機構,共計33位個人及公司。

據悉,這個項目在2013/2014年在國內開始募集,2015年2月投資者收到NOID(拒簽意向通知),曾簽署檔同意行政申述,在2015年7月正式被拒,開始了漫長維權路,一直到2016年2月,委託律師開始了調查取證,並於2016年11月14日,正式遞交民事訴訟。同時,在上個月,美方已經刑事立案,進行調查取證。

值得注意的是,USICS的審批環節,對該項目進行了詳盡實際調查,拒簽檔披露了該酒店物業的幾經轉變過程,開發商實際出資未到位等情況,也正是該資訊引起相關投資者的警覺。

前有芝加哥會議中心、西雅圖Path America和佛蒙特Jay Peak,這些歷史大案都有一個特點,區域中心和項目方實為一體,惡意控制項目和資金。而Palm Beach House項目,區域中心和開發商,甚至前開發商,三方機構(個人)牽涉其中,被列為共謀被告。該現象,值得業內警醒。

該項目是,史上最大規模的EB-5投資者訴訟,雖然遺憾,但是值得驕傲的是,這也是中國投資者首次如此大規模地進行EB-5訴訟。無論怎樣,不善於通過法律手段維權的國人,聘請律師走出國門調查取證訴訟維權,該案又開了新的先河。不過,該項目涉及至少79位EB-5投資者,現尚有近30位投資者尚未參與到該集體訴訟。

EB5Sir,也是在去年此時,在多位業內朋友的介紹下,開始關注該項目。由於,投資者的前期調查取證工作尚在保密環節,本人也未有任何實質性材料,故而遲遲未能對外披露。

今日,上述報導,來源於EB5Sir所獲得的被告訴狀,尚是被告及其代理律師的一方之詞,是否屬實還待被告向法官答辯,最終對錯是非將由法官明判。特此聲明。
 

來源:EB5Sir 美國EB5一點通


項目方與開發商甚至區域中心實為一體,那就什麼事都可能發生,美國法律聯營網一再的呼籲客戶要上點心,還有看起來高大上的項目會一一倒下。

歡迎聯繫我們:
Tel: 86-138-1811-4320(中國地區諮詢專線)
      02-2755-2526(臺北諮詢專線 Judy朱 顧問)
      1-800-985-1234(美國諮詢專線 Amy 陳律師)
E-mail: customer@uslawchina.com
QQ: 245871909
Skype: uslawchinausa
諮詢微信號: FrankT1007
微信公眾號: USLawChina

點擊排行
關閉 在線客服 USLawChina微信
掃一掃 諮詢更便利
跨國 搬家 遷廠 貨運