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EB-5快訊|三藩市區域中心負責人濫用EB-5資金遭SEC指控
流覽次數:2250    添加時間:2017/1/18    來源:美國移民超市

華盛頓特區2017年1月17日訊——美國證監會(SEC)今日宣佈對加州奧克蘭商人濫用EB-5投資人資金提出指控。

SEC稱:
Thomas M. Henderson及其公司三藩市區域中心(San Francisco Regional Center LLC)對外國投資人謊稱:每個投資人的50萬美元投資資金將用於投資他創立的幾個與EB-5相關的公司(其中包括護理機構、呼叫中心和乳製品廠),並創造至少10個就業機會,這樣投資人就有機會通過EB-5計畫獲得美國永久居留權。

根據SEC的指控:
Henderson的行為危害了投資人獲得美國居留權的機會,並涉嫌濫用了至少960萬美元購買房產和私人用品,以及資助其個人的商業項目,如灣區的餐館,且項目與EB-5並不相關。根據SEC的指控,Henderson還挪用了750萬美元投資人資金用於支付海外行銷仲介的傭金。

SEC三藩市區域辦公室的領導人Jina L. Choi說:“我們指控Henderson不正當地利用了旨在為美國創造就業的EB-5計畫,辜負了EB-5投資人的信任。”他還說,“Henderson並沒有將投資人資金用於原本承諾的就業創造和社區發展,而是利用騙局將這些資金用於購買房產和資助其個人的公司。”

SEC希望法院能夠指定一名接管人,接手三藩市區域中心和Henderson名下其他涉及欺詐的公司。SEC遞交給美國加利福尼亞州北區地方法院的訴狀欲尋求臨時禁令,並追繳非法所得、利息和罰金等。

本文系移民超市翻譯,如需轉載請注明來源。原文鏈結https://www.sec.gov/news/pressrelease/2017-17.html

目前SEC已指派個別調查,監管,訴訟的任務給相關人員積極辦理當中,Frank在這裏持續呼籲所有投資人,項目的來源及盡職調查非常重要,資金監管到該用的地方,預算把關,工程進度把關,運營把關,資金流把關,退場機制及運作更要把關,一個負責的區域中心,以上這些事務都會為投資人做到,寧可在投資前找獨立的律師做投資前的投資報告,也不要在事後找律師打官司。

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文章來源:美國移民超市

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