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聯邦突擊南加聖蓋博谷 徹查華人EB-5詐騙 至少3名投資者是中國外逃通緝犯
流覽次數:4252    添加時間:2017/4/7    來源:美國法律聯營網

項目選擇,永遠是EB-5的最最最重要事宜。項目的來源及盡職調查非常重要,資金監管到該用的地方,預算把關,工程進度把關,運營把關,資金流把關,退場機制及運作更要把關,一個負責的區域中心,以上這些事務都會為投資人做到,寧可在投資前找獨立的律師做投資前的投資報告,也不要在事後找律師打官司。
 
美國時間,4月5日,聯邦調查局(FBI)與國土安全局(DHS)執法人員對南加州洛杉磯以東的聖蓋博穀(San Gabriel Valley)涉嫌經營非法投資移民項目的3名中國籍嫌犯的住所和辦公室進行了突襲,並收繳了關於電腦、銀行計畫以及相關文件資訊。這是一起大規模簽證、金融詐騙,嫌犯涉嫌對100多名華人進行投資移民簽證詐騙,總額超過5000萬美元,但實際上這些項目並不存在。調查人員開始對這件複雜的詐騙案進行分析,他們尚未確定還有多少華裔投資者是同謀或受害人,詐騙金額的總數是多少以及案件的來龍去脈。據悉,這是國土安全部首次針對非法投資移民 項目採取行動,投資者中至少有3人為中國追逃貪官的紅色通緝令上的通緝犯。
 
僑報記者就此採訪洛杉磯華裔刑事律師鄧洪,鄧洪表示,這是第一次國土安全部針對非法投資移民項目採取行動,投資者中至少有3人為中國通緝犯。這樣可以看出,美國政府不像從前那樣對投資移民資金的合法性不聞不問,現在對貪官和非法所得資金也展開行動。
 
鄧洪律師分析說,從前針對非法投資移民項目都是聯邦通信委員會(FECC)採取行動,因為投資移民屬於集資行為,都要在FECC登記,截止今年4月份全美已經有879家投資移民登記批准的區域中心,但存在很多問題:一類是有的投資移民項目做了宣傳,但移民局沒有批,拿了錢之後沒有按照移民局的區域中心來做,所以這個錢遭到濫用,募集資金的人用錢買了自己的房子,或者做一些其他的移民局不相關的項目;另一類的情況是有的投資移民 項目,本來要投資但沒有投資,也會出現問題。
 
鄧洪說,5日FBI和DHS的突襲行動從前在投資移民裏面未曾出現,這樣的行動透露出政府需要投資人證明資金來源的合法性,投資者中有3名是中國紅色通緝令上的逃犯,投資移民募集的資金是非法所得,從前很多人以為美國是大陸經濟犯天堂,但從這個案子來看,美國政府對貪官和非法所得也展開行動,以後政府就可以要求將資金凍結,最重要的是美國政府不像從前那樣不管你錢哪里來,發現問題可以按欺詐來封查。
 
目前聯邦方面還沒有提到下一步行動,洛杉磯的聯邦檢察官辦公室發言人稱目前3名嫌犯並沒有被逮捕。鄧洪說,現在聯邦方面在搜查證據,但一般會採取進一步行動對嫌犯提出起訴。
 
聯邦調查局官員加利陳(Gary Chen)稱,嫌犯募集到的5000萬美元資金中的一部分被退還給了投資者,因為項目被擱置,而且有一些資金被嫌犯維多利亞陳(Victoria Chan,音譯)及其父親塔特陳(Tat Chan,音譯)用於私人房屋,塔特陳是基金的管理者。
 
根據法庭文件,加州投資移民基金的辦公室坐落在聖蓋博希爾頓酒店內部。塔特陳除了為自己和女兒購買幾百萬的豪宅之外,還為自己的女朋友曾芳(Fang Zeng,音譯)購買了豪宅。
 
以上內容來源:美國新聞速遞 灣區線上
 
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