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警惕!加州又現投資移民欺詐,90名中國投資人綠卡夢成泡影
流覽次數:732    添加時間:2019/11/8    來源:美國中文網

加州聖馬刁郡(San Mateo County)的一名女商人Bethany Liou已同意與聯邦監管機構達成和解協定,賠償5,000萬美元,她被指控挪用了至少4500萬美元的外國公民投資,這些外國投資人希望通過投資庫珀蒂諾(Cupertino)房產開發來獲得投資移民綠卡。代表起訴Liou的兩名律師師表示,該律師事務所代表了在此次詐騙項目中受害的90名來自中國的投資者。


加州聖馬刁郡(San Mateo County)政府網站

根據美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的和解通知,這筆錢沒有進入投資項目,反而以Liou的名義進入她的個人帳戶。Liou不承認有不法行為。

該案的核心是有爭議的EB-5投資移民計畫,該計畫允許外國公民向美國公司注資,以換取永久居民卡。在Liou的投資者于2016年移交資金時,該計畫要求至少投資100萬美元於一家新的商業企業,該企業應創造或保留至少10個全職工作崗位,對於農村或高失業率地區的企業,則需要最少50萬美元的投資。

EB-5計畫創建於1990年,旨在“通過創造就業機會和資本投資來刺激美國經濟”。 

7月,唐納德•川普總統將最低投資額提高到分別180萬美元和90萬美元,並將指定高失業地區的許可權從州和地方政府移交給了聯邦政府。

根據多位元中國投資者在今年夏天提起的訴訟,Liou被指控犯有欺詐行為,根據EB-5計畫的目標就業領域規定,他們每人分別交給了Liou500,000美元,據稱將現金存入“ Cupertino Fund”以支付房地產開發。

證券交易委員會表示,Cupertino Fund的資金應該用於“庫珀蒂諾的混合用途住宅,商業和酒店開發項目。”但現年55歲的Liou指示投資者將錢轉入她個人名下,然後“將這些資金作為一系列信貸額度的抵押”。

SEC通知說“Liou從未將投資資金匯給Cupertino項目的開發商,”並補充說,她對資金的處理違反了證券法,即通過虛假陳述或遺漏重大事實誤導投資者。根據和解協定的條款,Liou將在10天內支付4800萬美元,其餘款項將在明年支付。美國證交會表示,將“會把資金分配給庫珀蒂諾基金的投資者。”

代表受害人起訴Liou的兩名律師表示,該律師事務所代表了在此次詐騙項目中受害的90名投資者。Structure Law Group的律師朱莉•羅傑斯(Julie Rogers)在一封電子郵件中說,由於許多問題仍未得到解決,訴訟將繼續。她說:“我們正在尋求進一步的賠償,正在尋求會法務會計以及對庫珀蒂諾基金帳簿和記錄的完全訪問權。”但是,羅傑斯補充說:“我相信我的客戶通過政府批准的投資計畫合法獲得居留權的希望就此告終了。”


文章來源:美國中文網

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