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涉嫌2000萬投資移民欺詐,華女洛杉磯被捕
流覽次數:1975    添加時間:2020/6/22    來源:美國中文網

FBI 週五(6月19日)上午在洛杉磯聖蓋博谷阿卡迪亞市逮捕了一名華裔女性,其涉嫌以Coachella Valley公寓和酒店大樓房地產開發為名欺詐性地吸引中國投資人資金,並將資金花在自己的奢侈生活費用上,包括豪華車、旅行和名牌服飾。

現年36歲的史瑞雪(Ruixue“ Serena” Shi,音譯)今晨在阿卡迪亞家中被捕,她被指控一項電匯欺詐罪,預計將於當天下午過堂。


加州中區聯邦法院官網截圖

根據週三提交的申訴書,在2015年11月至2018年7月之間,史瑞雪以在Coachella Valley投資海德度假村和住宅(Hyde Resorts and Residences)為名吸引來自中國的投資者。據其介紹,海德度假村將是一個擁有207個單位的豪華公寓和酒店大樓,共有95,000平方英尺的會議設施,游泳池,水療中心,健身中心和其他設施。

起訴書顯示,史瑞雪曾是總部位於中國的房地產開發公司全球置業(Global House Buyer,GHB)的總裁兼所有者,還曾是位於比弗利山莊的海德摩根發展有限公司(Hyde Morgan Development,LLC)首席執行官。海德度假村的投資項目由全球置業開發,海德摩根發展有限公司則尋求投資。

通過電臺廣告、微信,中文消息,社交媒體和移動支付應用程序等系列宣傳推廣,史瑞雪招攬了大批海德度假村的投資者,其中大部分來自中國。史瑞雪告知投資人,海德度假開發項目於2017年開始建設,他們將購買價格在40萬至70萬美元之間的公寓,要預先支付購買總價款的40%作為首付款。項目完成後,全球置業將通過美國銀行的貸款幫助他們籌集餘額。

起訴書還指出,項目的中國投資者被錯誤地告知,他們的投資將能夠獲得EB-5投資移民綠卡。其中一名受害者告訴執法部門,史瑞雪告訴她,如果她在海德度假項目上投資了50萬美元,她將通過EB-5獲得綠卡。

根據調查,史瑞雪聲稱全球置業在Coachella山谷購買了一塊47英畝的土地,海德度假村開發項目將在那裡建造。然而實際上,其只購買了20英畝。史瑞雪還錯誤地告訴投資者,全球置業已獲得海德度假村項目開發所需的市府批准,但事實上並沒有。

當一些投資人聽說全球置業在美國不再運營後,他們開始要求退款。據稱,史瑞雪表示如果他們簽署了一份旨在防止他們透露自己已收到退款的合同,則向他們返還部分退款。她還向投資者發送了偽造的照片,這些照片顯示開發項目正在建設中。起訴書顯示,實際上全球置業海德度假村的開發項目從未動工,也從未購買要開發該項目的全部土地。

根據銀行記錄顯示,史瑞雪將投資人的資金轉入了她的個人帳戶,並挪用了其中很大一部分錢自用。如她用220萬美元的投資者資金支付給一家提供豪華旅行和禮賓服務的公司,使用將近29萬5千美元用於購買兩輛賓士汽車,以及數十萬美元用於購買衣服以及在比佛利山莊、法國、泰國和中國的用餐和酒店住宿花銷。

如史瑞雪的罪名成立,她將面臨最高20年監禁。


文章來源:美國中文網

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