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【成功案例】EB-5質疑協力廠商資金來源,補件1個月通過
流覽次數:963    添加時間:2021/3/22    來源:臧迪凱聯合律所


年份:2020
國籍:中國
申請人:劉女士
申請類型:EB-5投資移民

時間點:
12/09/2015 遞交I-526申請

09/24/2020 收到移民局補件信(RFE)
12/14/2020 提交補件RFE回應
01/13/2021 補件信批准


難點:
 劉女士于2015年遞交EB-5申請,將近5年後才收到補件信(RFE),當初資料的保留那麼久,加大了補件的難度
 劉女士的EB-5投資資金是找協力廠商換匯,沒有資金匯出中國大陸的記錄,劉女士的EB-5投資過程缺少完整的資金鏈
 補件(RFE)著重要求提供換匯協力廠商的資金合法來源;而協力廠商僅幫助換美元,不是EB-5申請當事人,沒料到要幫劉女士補件,沒有保存相關資料;協力廠商作為仲介,如何合法獲得這些美元,證明難度相當大
 由於外匯管制,協力廠商所提供的美元,也是經由眾多親友和員工多次換匯,分多次匯出至香港,資金流水比較混亂
 劉女士接收協力廠商美元的帳戶在香港;因長期未使用,香港的銀行帳號已被關閉,拿不到該帳戶資料;受疫情影響,劉女士無法去香港重啟這個銀行帳戶。該帳戶資料非常重要,如果缺失會對補件造成很大影響
 劉女士中途決定換律師,在補件期限僅剩下1個月時,才緊急求助臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)。面對上述諸多難題,要在1個月內完成補件幾乎不可能
 
背景簡介:
劉女士于2015年12月申請了EB-5綠卡,經過漫長的等待,在其他投資人都收到了批准後,終於在2020年9月收到移民局通知,卻是一封補件信(RFE),要求她解釋投資移民的資金來源。因為劉女士當初是找協力廠商換匯,將投資移民所需的人民幣匯入協力廠商在國內的人民幣帳戶,協力廠商再將等值的美元從香港帳戶匯至劉女士在香港開立的帳戶。現在移民局要求提供協力廠商香港帳戶資金的合法來源證明。
 
劉女士覺得當頭一棒,當初明明已證明了自己投資款的合法來源,現在卻要證明協力廠商的資金來源,這如何證明?她立馬去找自己的EB-5律師商量,然而在等待了將近2個月後,EB-5律師那邊還是沒有什麼進展,劉女士仍然不知道應如何準備補件材料、如何要求協力廠商配合。由於補件一共只給3個月期限,劉女士急得如熱鍋上螞蟻。
 
最終,劉女士在朋友的推薦下,找到了臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)尋求緊急幫助,希望在最後關頭更換律師完成補件。原本我們是不贊同劉女士這種“臨陣換帥”的做法,但面對劉女士近乎絕望的表情,最終同意接手補件。
 
通過與劉女士的詳細交談,我們瞭解到她找協力廠商換匯過程十分複雜,協力廠商所持有的美元是找親友匯出,時間跨度長達五年(2010-2015);而且這些資金來自於協力廠商多年各種收入的累積,收入
項目複雜。因為劉女士和原EB-5律師沒考慮移民局要求補充協力廠商的資料,之前未做準備,現在一下子拿不出證明。

 
成功關鍵:
1. 找准協力廠商資金的主要收入來源:
經過詳細核對協力廠商收入情況,我們鎖定了協力廠商的幾筆大額收入,在確定收入性質和來源後,指導協力廠商及其工作單位準備必要資料。由於時間緊張,臧迪凱律師團隊基本是24*7作業。臧迪凱律師團隊的陳律師熟悉國內規定並且有投資移民經驗,隨時準備回答劉女士和協力廠商的疑問,為證明協力廠商在國內獲取的合法收入提供了強有力的專業支援。
 
2. 快速準確完成資料和資訊的搜集整理、準備回應補件的律師說明信:
臧迪凱律師團隊共同協作下,最終在補件期限前完成了長達15頁的律師說明信和400餘頁的支持性文件,確保完整證明了幫劉女士換匯的協力廠商的資金來源合法、並合法進入香港帳戶,繼而為劉女士提供了足夠匯給EB-5項目的美元。
 
案件成果:
臧迪凱聯合律所(Tsang & Associates, PLC)於2020年12月13日FEDEX寄出劉女士的補件整套資料,1個月後就收到了移民局批准地方消息。劉女士得知批准後激動萬分,非常感謝在她最危急的時刻,臧迪凱律師團隊加班加點幫她完成補件,並且最終還取得了成功!讓她和家人5年的等待沒有白費,朝著綠卡的目標取得了一步關鍵性的勝利。
 
律師點評:
2015~2016期間,隨著中國外匯管制日益嚴格,原本EB-5投資人大量使用“螞蟻搬家”的換匯方式逐漸受阻,有的投資人(申請人)就轉向了“對敲”的方式,即找協力廠商(個人或公司)換匯的方式完成EB-5資金的匯出。但對於這種操作,移民局很可能質疑協力廠商的資金來源是否合法?一旦要求補充協力廠商資金來源合法證明,往往讓投資人措手不及。如遇此難題,一定要儘早找有經驗的專業律師制定策略及準備,以避免浪費寶貴的補件時間。
 
*為保護客戶隱私,客戶姓名為化名。


 
【律師介紹】
臧迪凱聯合律師事務所(Tsang & Associates, PLC)為專業的法律服務機構,于1984年成立(前身為喜瑞都移民法律中心),總部位於加州洛杉磯,上海、臺北辦公室服務當地客戶,實現美、中、台三地聯線,幫助了世界各地無數家庭和企業成就美國夢。網站:
https://tsangslaw.com/ 

臧迪凱(Joseph Tsang)律師:Pepperdine法學博士,Tsang & Associates管理合夥人,美國移民律師協會(AILA)、全美律師協會成員,2021年度美國移民律師協會(AILA)全國聯絡委員會主席。

陳婕律師:上海交大法律碩士,上海律師協會會員,自2005年開始涉外法律工作,跨越語言和文化差異,更懂中國客戶。

臧迪凱聯合律師事務所(Tsang & Associates, PLC)跨國律師團隊為您提供更全面、更專業的法律服務。


作者:臧迪凱(Joseph Tsang)律師
文章來源:臧迪凱聯合律師事務所
本文如需轉載,請勿刪剪,並請注明出處:USLawChina美國法律聯營網

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