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大批區域中心面臨關停,EB-5投資人會否受影響?
流覽次數:1005    添加時間:2024/7/30    來源:美國EB5一點通

 
最近,IIUSA有消息稱,大量的區域中心收到NOIT,意向關停通知。起因是,這些區域中心未交或交錯誠信基金。前段時間,IIUSA還專門為此開會討論此事:



誠信基金,是2022年新法案對於區域中心所提的新要求,目的是籌集資金對區域中心進行監管,特別是監管其營銷活動。

關於誠信基金的相關文章,請參閱:
審案手冊和誠信基金|移民局新法實施
移民局開設誠信基金,海外銷售將納入監管
區域中心:年報與誠信基金繳費,投資人:權利與關注點

按照移民局對新法的執行規則,每年區域中心們都需要繳納誠信基金,無論是否要在新法之後募集新EB-5資金,甚至只是想維護好老的投資人不想繼續在新法之後開門營業募集新EB-5資金了都不行,必須要繳納。

因為新法剛開始實施,移民局給了一個寬限時間,要求23財年和24財年的誠信基金,區域中心們必須最晚在23年12月30日之前繳納,否則將會被關停。

據行業內消息,大概有25%,或者大概100-200家區域中心未能按照移民局的要求繳納該誠信基金,因此收到了NOIT。下一步,如果未能有合理理由辯解,應該就會收到正式的關停通知了。

按照移民局網站的最新數據,截止到23年4月,共有640家區域中心:



而2021年3月至今,也就是21年6月底EB-5區域中心計劃停擺以來,包括新法實施之後,未有任何新的區域中心被關停:



新法之後,移民局一直未採取任何區域中心關停的動作,估計是一直在忙著制定新法配套實施政策。現在,上百份NOIT發出來,下一步就是採取行動了。

誠信基金並不便宜:
投資人數超過20人的區域中心,費用為20000美元/年;
投資人數少於20人的則為10000美元/年;

想來,那些不想繼續運營的區域中心,新法有相對嚴格的合規要求,不想繼續生意了是比較正常的,能少交一份錢就少交一份吧。

那麼,區域中心關停對EB-5投資人有什麼影響呢?

1. 老投資人:

如果,你的就業已經產生,資金符合投資維持的要求未撤回。那麼,移民局認為,如果老區域中心只是僅僅因為行政方面的原因,包括未繳費,不受影響,可以繼續移民進程。

如果,就業不足等項目有問題,就牽涉到換項目去創造就業的問題了。

2. 新投資人:

無論如何,都受影響。

EB5Sir猜測,移民局的邏輯也很簡單,繳納誠信基金本來就是新法下區域中心最基本的業務,既然在新法下要募資,當然就要符合這個最基本要求。

聽說有還在募資的區域中心,也有因此收到NOIT的。

不管怎樣,新老投資人,都應該去與區域中心去確認下,是否已經繳費,是否做到了移民局對區域中心的合規要求。

此外,EB5Sir還想特別提醒。

新法之後,大家都在搶市場,可以賣項目的窗口期很短,1-2年內就會關閉。因為,排期問題一透明,一惡化,中國市場就沒生意了。

所以,蘿蔔快了不洗泥,有很大比例的項目方都是去租用的區域中心,進行EB-5募資。

有一層風險,必須要去考慮,那就是租用區域中心帶來的潛在風險:

對於,區域中心而言,掛靠自己區域中心的項目出問題,是否會影響我自己的區域中心牌照和自己的投資人;
對於,租別人區域中心的項目方而言,掛靠的區域中心如果出問題的話,是否會影響我自己的投資人;

EB-5時間這麼久,什麼事情都有可能發生,意識到項目風險所在,儘量去規避,不要留不可控風險的短板,還是挺重要的。

文章來源:美國EB5一點通
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