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旅美資訊
經匯款公司寄錢回家，華女美國護照被注銷！警方荷槍實彈執法
流覽次數：517 添加時間:2023/8/21
(文章來源：法拉盛同城Flushing58)
紐約布魯克林一名華婦自今年起在8大道一家匯款公司寄錢回中國，身份疑似因此遭到洩露，被不法分子用來洗黑錢，隨後也遭到美國國務院(United States
Department of State)調查。
華婦17日接受採訪稱，雖未蒙受金錢損失，但暫且無法再用個人身份寄錢回國、護照號碼也被取消，造成回國計劃被打亂，相當無奈。
受害者黃女士稱，過去一直在8大道一家匯款公司給位於中國廣東的家人寄錢，今年2月起，她想要寄送一筆2500元的匯款，因超過限定額度而改到8大道交59街的另一家匯款公司寄錢；她提供證件和個人信息給該家公司，不久後家人也表示收到了錢，往後幾個月內，她繼續使用這家公司。
5月底，國務院的外交安全服務(Diplomatic Security
Service)部門的調查人員突然找上黃女士十多年前居住的公寓，向其舊房東打探她的下落；一開始，黃女士還以為遇到詐騙分子，隨後根據調查人員留下的聯繫號碼打給他們時，對方說得煞有其事，這下又擔心會被捕。
再三確認不會被逮捕後，黃女士與調查人員約在家門外會面，他們通過電話翻譯服務與其溝通。
期間對方拿出一張表格讓她填寫，並詢問最後一次寄錢的日期、寄到哪裡，以及是否寄過一筆4900元的款項等，黃女士回憶，2月至5月間曾在該家匯款公司寄過三次錢，但數額加起來都未超過4900元。
不僅如此，表格上也列出十幾家位於7、8大道上的匯款公司名字和地址，調查人員還刻意詢問她是否曾在7大道某家匯款公司寄過錢，她事後才恍然，猜測這些匯款公司都不正當，或已被列入調查名單中。
調查人員最後也提到，有人利用她的身份寄了大筆錢回中國，將繼續聯繫她配合調查，其美國護照號碼也已被注銷，等偵查完畢後將寄送新的護照。
黃女士隔日到68分局詢問，在警員確認下證實了調查人員的身份，確有此事，警方建議她無須再在警局立案，等待國務院調查即可；雖然沒有金錢上的損失，但就是很麻煩，黃女士無奈說道，現階段無法再寄錢回家，原本的回國計劃也被打亂，令她很煩惱。
華人匯款一定要選正規的匯款銀行，千萬不要因為一點匯率上的優惠或者不查ID就選擇小的私人匯款店，這種地方一旦出事，錢被凍結不說，華人還要面臨漫長的追訴。
8月15日，又有一家紐約華人匯款店遭到當局突擊執法，據悉與跨境匯款有關。
據紐約僑報報道，這件店鋪位於八大道5508號，是一間綜合雜貨店，裡面有多個分租門臉，包括匯款、旅遊、福利、飾品、手機配件等。
目擊者形容，當時有兩名警察堵在店門口，兩人都戴著墨鏡，荷槍實彈，身穿防彈背心，架勢十分嚴肅。
其中一名警察按住店門，控制人員進出。
從玻璃門可以看到裡面站滿了人，應當都是華裔。
據傳，這次執法疑似與該店面裡的匯款店有關。
這家匯款店經營西聯(Western Union)，同時也做匯款中國的生意，代理華隆匯款公司(HONGLAN)和銀星速匯(Sigue)。
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