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寄回家鄉的錢去哪兒了？州檢控速彙金涉違法
流覽次數：804 添加時間:2022/4/27
(文章來源：布碌侖同城Brooklyn58)
紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、消費者金融保護局(CFPB)22日宣布，擁有眾多華人客戶的「速彙金」(MoneyGram)彙款服務公司，因違反消費者保護法遭到指控。
文檔指出，該公司未能及時向收款人交付資金，客戶無法准確得知資金何時會交到收款人手中，另外在轉帳延遲時也拒絕向客戶退款，消費者的權益毫無保障。
速彙金是全美最大的彙款服務公司之一，客戶可從美國彙錢至全球超過200個國家，在全世界有43萬間分行，也是在美華人移民經常使用的平台。
州檢察長、消費者金融保護局22日向速彙金國際公司、 速彙金Payment Systems公司提訴，指責兩家公司多次侵犯消費者保護法，特別影響轉帳給家鄉親人的移民群體的利益。
根據訴訟，速彙金沒有准確地向客戶提供詳細說明，他們寄送的錢幾時會到達收款人的戶口，延遲轉帳時也沒有給予消費者任何補償如退款金額，以至于很多客戶對金額的去向一無所知。
移民群體高度信賴速彙金，依靠其將他們賺的血汗錢送回家鄉，但速彙金卻屢次讓他們失望，詹樂霞表示，客戶有權知道他們的錢去了哪裏，彙款公司也有義務向顧客保持透明，公平對待客戶的權益和遵守法律；我們要求速彙金改變其違法的運作方式，防止進一步傷害消費者。
速彙金多年來讓客戶感到失望，忽略他們的投訴，也不管政府提出的警告，消費者金融保護局局長喬普拉(Rohit Chopra)說，速彙金的不當行為已延續很長一段時間，必須立即停止。
速彙金過去便屢次違反消費者保護法和反詐欺法，2009年該公司同意支付1800萬元以解決聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)的提訴，並被要求全面實施反詐欺及監控項目。
2012年司法部(DOJ)沒收速彙金1億元，並簽訂延期起訴協議，承認協助和教唆電彙詐欺，未能打擊「反洗錢計劃」。
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