投資移民

美國EB-5投資移民欺詐，套娃新款
流覽次數：1545 添加時間:2025/2/18 來源:美國EB5一點通

這幾天，發現我徹底糊塗了。

糊塗的不是誰是騙子，而是騙子的欺詐手法，還能層層嵌套。就EB5Sir一個老革命而言，都聞所未聞，見所未見，行業之奇觀。

話說年前跑路的28萬信托項目：新法項目，疑似暴雷及起底28萬EB-5信托騙局，我之前看到的就兩個人。

一個是，所謂的美國律師Jeffrey Kim，一個是華人賈某人以及其控制的中介公司景行達/星辰文化。賈某人，去年中就有行業人士給我爆料，是加拿大移民欺詐案主謀，【可恨】又一家華人移民公司老板騙錢跑路：

本來EB5Sir以為，事情就這樣水落石出了，兩人合夥進入EB-5領域來詐騙，雖然還是有點好奇這么快就摸索出EB-5領域的門道。

這幾天，又聽說這么一家公司，辟謠EB-5信托是騙局，指出Jeffery和賈是偷師他們的EB-5信托模式：

好吧，EB-5信托還在，Jeffery/賈並不是根，至少花開N支，他們只是一支而已。

想起去年，4/5月份被這批人搞的時候，有業內朋友也發我了一套某機構的EB-5信托文件，再去一看和Jeffery/賈他們的那套文件，還真不是一個模版裏出來的。至少，從文件來看，他們是獨立運營，獨立團隊，不過打著的都是EB-5直投信托的旗號。

現在看來，EB-5信托，至少有2/3支，除了跑路的Jeffery/賈，還有其他公司。

看了這些機構的材料，都強調了一點，無需80萬全款投資，無需做EB-5資金來源文件，只需要提供一份80萬資金的存款證明。

譬如，下面這份材料的解釋：

這是Jeffery/賈的文件解釋：

EB-5直投與EB-5區域中心計劃，准確的說區域中心項目和直投一樣，因為先有關于直投的立法再追加的區域中心計劃，所有EB-5投資人都需要提供完整的資金來源證明(SOF - Source of Fund)，要求追溯到每一分錢的收入，而且這些錢怎么最終怎樣彙入項目公司的賬號(POF, Path of Fund)都是需要提供清晰流水的。

具體而言，以下兩者缺一不可，任何EB-5投資人都需要提供：

1. 80萬美金等值的人民幣，哪來的，原始收入來源，稅單等證明文件(SOF)
2. 80萬美金等值的人民幣，彙款進項目的路徑文件(POF)

就算他們可以墊資或者提供所謂的“信托”，不需要是80萬全款。但是，如果他們但凡號稱投資人完全不需要提供資金來源證明，完全不需要提供80萬全款打款進項目證明的機構，都是騙子。

哪個機構認為，是我不懂EB-5直投業務孤陋寡聞，妄下評論的話。請隨時隨地聯系我，我們一起來做公開的直播對話。要能提供EB-5法律依據或獲批材料把我辨倒，我可以就此封筆，不再有臉寫EB-5的文章了。

前幾天還有一位2015年的老投資人，找我咨詢想辦新EB-5就怕再遇到騙子。做的直投項目經營不善，追加錢一次，然後再被要錢，最終放棄，啥也沒拿到。

直投，EB-5行業裏，騙子比例最高：EB-5到處都是坑，那么不如做直投？

我再強調一下，所有直投項目必須至少提供：

1. 項目的完整商業計劃書，必須能說服移民局的切實可行的計劃
2. 投資者個人80萬美金的資金來源和資金路徑文件
3. 一個項目公司，只能承接一個EB-5投資人(新法的新規定)
4. 就業必須是新創造，不能是收購原有企業(這點和L-1/EB-1C最大的差別) 但凡，在任何一點上糊弄投資人的，都是騙子。

文章來源：美國EB5一點通

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