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SEC起訴美國之路(Path America)EB-5地產項目
流覽次數:2217    添加時間:2015/8/27    來源:美國法律聯營網

美國證監會和移民局經常發佈通告提醒投資人謹防騙局,USLawChina一直關注EB-5區域中心最新進展,並特根據美國證監會(SEC)新聞和起訴狀整理與區域中心有關案例與大家一起分享。

8月25日SEC向西雅圖聯邦法院對Lobsang Dargey(以下簡稱“Dargey”)及其地產開發公司:美國之路(Path America)提出了起訴,指控其涉嫌利用EB5投資移民項目,從200多名中國投資者中騙取了至少1.25億美元的資金

起訴書稱,Dargey通過2個Path America EB-5區域中心向投資人集资。這筆投資資金根據EB-5商業計劃,本來用於西雅圖市中心建摩天大樓的項目和另一個商住多用地產項目。而Dargey卻挪用了大約1,470萬美元用於不相關的地產項目,同時還將將資金用作個人用途,包括購買豪宅以及豪賭。

證監會表示Dargey 明知如果將投資人的專項投資款用做它用,投資人的綠卡將會被拒絕,但他和他但團隊仍然挪用投資款並誤導投資人。

目前證監會請求凍結該公司資產、停止籌錢運作並清點詐騙財務,已獲得聯邦法官的批准。

USLawChina 注:兩個區域中心名為:
Path America SnoCo,于2011年8月8日获移民局批准;
Path America KingCo,于2013年6月6号获移民局批准。

USLawChina點評:根據EB-5簽證計畫,外國移民申請者向可為美國工人創造或保留至少10個工作崗位的項目進行至少50萬美元的合格投資,則有可能獲得美國居留權。中國大陸的投資移民申請過多,已經在今年5月出現排期。投資人應注意留意投資欺詐的警示跡象,如:承諾獲得簽證或成為合法永久居民;保障性的投資回報或沒有投資風險;過於穩定的高額投資回報;未經註冊的投資。;未獲許可的投資項目出售方;同一批人經營多個層面的公司。在進行投資前,聘請第三方機構對所有與EB-5相關的募股行為進行徹底調查尤為關鍵。


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