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區域中心關停新案例三則
流覽次數:861    添加時間:2018/7/12    來源:美國EB5一點通



SEC起訴區域中心欺詐,移民局關停區域中心,未登陸投資者因被認做是項目發生“重大變更-Material Change”而移民進程受阻,這是長排期下移民局所執行的一項非常有損投資者移民利益的政策,被戲稱為“連坐”政策。

最近,有三個區域中心接連就此有新的動向,今天就此一一介紹,按時間倒序:

I. 佛蒙特州區域中心(Jay Peak案)

1. 2017年8月18日,佛蒙特州區域中心收到,移民局的NOIT(意向關停通知),隨即區域中心對此進行回復(參考閱讀:潑洗澡水不顧小孩,移民局再次下殺手);
2. 2017年9月28日,在被SEC起訴後,移民局給了Jay Peak第六個項目投資者第一批I-829批准函,曾給了些許移民局將開恩放過該區域中心的希望(參考閱讀:SEC起訴後第一個I-829獲批,移民局意欲何為?|Jay Peak進展);
3. 2018年6月,在接管的拯救之下,Jay Peak問題項目和投資者大多得到妥善處理,更是給了移民局開恩的更大期盼(參考閱讀:Jay Peak,一個問題項目近乎完美的拯救);

但是,2018年7月3日,移民局正式下達關停佛蒙特州區域中心的通知(Notice of Termination),給了所有人當頭一棒。

Jay Peak旗下的項目投資者,區域中心關停應該沒有大的影響,因為已經登陸的項目不能拯救的話已經在轉化項目的進程中,未登陸的應該已經退款了。可是,由於Jay Peak的欺詐案所影響的,州政府所管理運營的佛蒙特州區域中心下,還有其他項目以及無辜的投資者。

佛蒙特州區域中心之下,除了Jay Peak的10個項目之外,還有11個無辜項目被牽連,涉及210名投資者,其中有近百人還在等待簽證的排隊當中,將受此牽連。

按照當地媒體,vpr.net的報導,州金融管理官員對此憤憤不平:



“我們現在有一個有著強力監督具有專業技能的區域中心。完全沒有道理因為過去欺詐而懲罰今天”

州政府,正在計畫進行申訴。關於申訴可能性,我們來看下第二個案例。

II. 美國之路(Path America)

1. 美國之路旗下有兩個區域中心並分別各下屬一個項目。

美國之路一期:SnoCo區域中心,下屬Everett Farmers Market項目;
美國之路一期:King Co區域中心,下屬Potala Tower項目;

一期,SnoCo區域中心

1.1 2011年8月,區域中心獲批;
1.2 2012年,投資者開始遞交I-526申請;
1.3 2016年,投資者開始遞交I-829申請;
1.4 2015年8月,SEC起訴美國之路;
1.5 2015年11月,移民局發出NOIT(意向關停通知);
1.6 2016年11月,移民局發出關停通知;
1.7 接管人申訴到AAO(移民局上訴辦公室),2017年12月21日被判勝訴;

2. 二期,King Co區域中心

2.1 2013年8月,區域中心獲批;
2.2 2014年,投資者開始遞交I-526申請;
2.3 2015年8月,SEC起訴美國之路;
2.4 2015年12月,移民局發出NOIT(意向關停通知);
2.5 2016年3月,移民局發出關停通知;
2.6 2016年12月,AAO駁回區域中心方面的上訴(appeal );
2.7 2017年9月,AAO拒絕區域中心方面遞交的重新開案和考量動議(Motions to Reopen and Motions to Reconsider);

*上述記錄,請參考閱讀:欺詐≠關停,美國之路一期上訴成功|EB-5新案例解讀

美國之路二期,King Co區域中心在被關停,上訴到AAO被拒之後,2017年9月選擇在法院提起訴訟。2018年6月21日,移民局決定reopen(重新開案)的King Co在AAO的上訴,並給King Co在30天之內提交新證據來支持上訴的機會。

這是一個好兆頭,在King Co上訴之後,也許是迫於在法庭上的不利局面,移民局再次走回AAO程序給了King Co一次reopen的機會。

相比較而言,佛蒙特州區域中心與問題公司Jay Peak是獨立的兩個實體,而且Jay Peak拯救相當成功,也許在AAO甚至法庭上能贏得訴訟的機會,並不比美國之路的二期,甚至一期差。

下面再來看,第三個案例。

III. 美麗家園區域中心

1. 2017年9月20日,SEC起訴美麗家園區域中心(參考閱讀:2017,SEC第六槍 | EB-5重要新聞)。

美麗家園區域中心規模並不太大,三期項目,一共90名投資者。但是,更為要命的是,掛靠在該區域中心的另兩大項目,綠地和泛海共有投資者近千人都尚未登陸。

2. 2018年5月11日,移民局就美麗家園區域中心的年度報告I-924A發出RFE(補件要求),直指欺詐問題,或有可能觸發區域中心意向關停(NOIT);

就上述三案例而言,移民局當前的態度堅決,一旦被SEC起訴,就會走上關停的程序。但是,如果項目運作良好牽涉面不太複雜,有可能會在移民局AAO上訴中挽回(如美國之路一期)。同時,我們期望法官的態度可能更有利於區域中心/投資者,能糾正移民局不分青紅皂白的政策(美國之路二期將是這類案件的風向標)。

畢竟,正如Jay Peak的接管人Michael Goldberg所言:



“沒有人可以說,Jay Peak項目沒有產生數百個工作崗位。 在旺季,我們雇用了將近1500名如果沒有我們就沒工作的人,”Goldberg說。 “每年都有成千上萬的遊客來到Jay Peak和Burke山,並在佛蒙特州花費了數千萬美元。 簡單地說,這些投資顯然有利於當地經濟,這是EB-5計畫的全部目的。”

關於移民局的政策,可以參考本文關於區域中心關停的部分:利好、遺憾與行動指南|移民局新政解讀。作為“Material Change - 重大變更”政策的延伸(參考閱讀:“實質性變更”,從小白到專家 | EB-5專業好文),在長排期形勢下,移民局並未改變其政策態度,由於中國投資者遲遲不能獲得臨時綠卡,在此之前區域中心關停的重大變更都會影響移民進程,顯然中國投資者將被置於更大的風險之中。


文章來源:EB5Sir 美國EB5一點通

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