投資移民

美國EB-5投資移民欺詐，首起國內立案
流覽次數：1505 添加時間:2025/4/21 來源:美國EB5一點通

上周發的，新法的第二個欺詐暴雷項目，直投Noodles項目：又一新EB-5項目暴雷，操盤的竟然是“老熟人”，據投資人反映，上海經偵立案了：

這位Peter Hu，也是當年大名鼎鼎的舊金山區域中心的國內負責人。

2017年，該區域中心被SEC起訴(2017，SEC打響第一槍｜EB-5要聞和深入報道：奧克蘭英雄的墜落)，Peter Hu在19年與大老板Thomas一起被欺詐立案起訴(舊金山區域中心欺詐案，3位負責人被刑事起訴)，大老板被判了(舊金山區域中心老板被控刑責)，而他至今還未歸案。

舊金山區域中心的欺詐案，涉及200多個中國家庭，據投資人反映，SEC起訴清盤後，50萬投資每個人大概拿回20萬左右，絕大多數投資人，錢卡兩失。

實在沒想到，能改頭換面，繼續進行EB-5欺詐，而且還在上海。

這是EB5Sir所了解到的，國內首起EB-5欺詐刑事立案。過去，我所知道的是，由于EB-5是在海外的投資行為，國內很難認定欺詐，而且就算在美國生效的欺詐判決都很難在中國執行，這次算是開了個頭。

在過去，EB-5的維權實踐中，EB5Sir也僅僅知曉一起，SEC的欺詐判決在國內執行的案例：EB-5欺詐案在中國執行的首個案例｜CIIF案。

欺詐容易，逃脫罪責容易，因此在國內EB-5欺詐屢禁不止，實屬這個行業最無奈的現象。

只所以產生這種現象，EB5Sir個人觀點是：

1. 投資人教育不足，經驗不足，EB-5是海外投資，涉及不同的專業領域，很難做好EB-5投資決策；
2. 國內監管不力。所實話，EB-5是被當做移民項目來監管的，沒有被納入金融監管，美國SEC的那套沒對應到中國國內執法來，中美兩不管，這是最底層的問題。所以，出問題想立案也難；

既然，監管還沒到位，投資人只能自己做好功課，沒別的辦法。

文章來源：美國EB5一點通

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美國EB-5投資移民欺詐，首起國內立案流覽次數：1505 添加時間:2025/4/21 來源:美國EB5一點通

美國EB-5投資移民欺詐，首起國內立案
流覽次數：1505 添加時間:2025/4/21 來源:美國EB5一點通