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美國EB-5投資移民：區域中心審計進行時
流覽次數：1621 添加時間:2025/1/9 來源:美國EB5一點通

24年4月，移民局發出通知，將按照2022年EB-5新法案的要求，對區域中心開始審計工作：移民局將開始區域中心審計。

具體的審計流程為：

新法的record keeping和審計要求為：

1. 要保留至少5年的材料。
關于NCE的、JCE的、區域中心的、年度報告的，以及投資人的申請材料。
2. 移民局要5年至少審計一次區域中心。
3. 如果不配合移民局的審計，可能會導致區域中心的授權被取消。

最近一期，IIUSA的季度刊物上有一篇關于移民局區域中心審計工作的文章，作者是業內資金監管公司JTC的Laura Kelly，文章根據IIUSA的一場討論會整理准備的：

EB5Sir，今天就將這篇文章的大致內容介紹給大家。

Step I：審計通知和索取文件

二份通知：

移民局先會發出一份審計通知。
然後，將發出一份2頁紙的文件，要求區域中心提供各種材料，包括：
財務數據、員工清單和區域中心所有者的信息。

審計數量不一：

區域中心A，旗下有多個區域中心，收到了2份審計通知；
區域中心B，旗下有19個區域中心，卻僅僅收到了1份審計通知；

審計內容無差別：

對于，股權模式、債權模式，甚至區域中心租賃模式，來索取的信息都一致。

時間緊張：

移民局給了2周的時間，要求區域中心准備上千頁的文件材料。

Step II：網絡會議和進一步索取信息

在區域中心提交文件之後，移民局將會安排網絡會議，通過微軟的Teams。

細節：

移民局審計員，看起來對EB-5不了解，新人。
詢問的話題不一，從銀行法規、資金來源等各方面。

網絡會議之後，移民局可能要求進一步提供補充材料，在下一步實地審核和面試之前。

Step III：與審計員面對面會議

細節：

上門審計的時間安排相對靈活，移民局傾向于安排在區域中心所有關鍵人員都在的時間。
參加網絡會議和上門審計的移民局人員，可能不一，可能會只保留一位全程參與。
上門審計討論了，區域中心特別的人員安排、資金流向以及文件記錄。
移民局想看，隨意挑選出來的某個項目的，銀行賬單、資金流向記錄，並進一步進行深挖。

Step IV：下一步是？

已經完成審計的區域中心，尚未聽到移民局的反饋。
拒絕配合審計，移民局說了要關停區域中心，但是如果審計未通過會怎樣，移民局並未明確。
區域中心們認為，審計並不難對付，需要的只是好好准備材料，如果是本本份份在運營區域中心的話。

如果有進一步審計結果的消息的話，EB5Sir再與大家分享。

原文鏈接：
https://iiusa.org/wp-content/uploads/2024/11/IIUSA-RCBJ-November-2024-web-2.pdf

文章來源：美國EB5一點通

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