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美國EB-5投資移民：前合夥人起訴欺詐，60名投資人綠卡存疑
流覽次數：1619 添加時間:2025/1/15 來源:美國EB5一點通

今天，看一個最近在紐約聯邦法院的訴訟，涉及14-15年間辦EB-5的60名投資人：

根據訴狀，

原告指出：

1. 在大概14年4月份，被告找到原告，說自己是區域中心所有人，可以幫他在紐約布魯克林第八大道的項目募集EB-5資金；到當年5月，雙方達成協議：
2. 被告融資8000萬-1.2億EB-5資金注入項目，同時被告用自有資金500萬購買項目公司的10%股權；

原告指控被告：
1. 被告最後花了380萬來購買這10%的股份，但是並不是用的自有資金，而是EB-5資金，這部分EB-5資金並未用來進入項目創造就業；
2. 被告募集了8000萬EB-5資金，但是真正進入項目的只有大概300萬，挪用EB-5資金進被告控制的其他項目或公司；
3. 因此，被告誤導投資人，違反證券法；

此外，原告指出，該項目目前還在尋求其他投資，也就是看起來至少還未完工。

根據網上能找到的一份2015年4月份的EB-5銷售資料，基本能確認是該項目：

10年了，到現在，如果EB-5資金如該訴訟原告所言，絕大多數被挪用，那么即便拿到臨時綠卡，以後永久綠卡也是問題。

在每周項目找人裏(EB-5同項目找人｜1月4日)，也能看到該項目的尋人信息：

如果，拿到臨時綠卡而項目未創造就業，從目前的實踐來看還有轉換項目保綠卡的可能，可以參考：首例：項目失敗，轉項目I-829獲批。

特別聲明：目前，該訴訟剛剛提交，究竟原告的指控是否屬實，項目的狀況是否如上述投資人的留言一樣，EB5Sir並無能力判斷，還需最終由法官來進行判決。據項目方反映，該項目已開工在建設階段。最後，祝各位項目都能順順利利走到終點。

Law360報道鏈接：
https://www.law360.com/articles/2280234

文章來源：美國EB5一點通

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